Vollmuth | Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, Band 132, 321 Seiten

Reihe: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag: Rechtswissenschaften

Vollmuth Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche


1. Auflage 2020
ISBN: 978-3-8288-7553-1
Verlag: Tectum Wissenschaftsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Deutsch, Band 132, 321 Seiten

Reihe: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag: Rechtswissenschaften

ISBN: 978-3-8288-7553-1
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Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die steigende Relevanz von gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Geldwäsche. Vollmuth untersucht die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche und zeigt auf, dass die zu etablierenden Sicherungsmaßnahmen für eine erfolgreiche Geldwäschebekämpfung ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Management-Systems sein müssen. Die Autorin behandelt die neuen Anforderungen des novellierten Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 und diskutiert rechtliche Auslegungsfragen der Gesetzesnovelle. Eva-Maria Vollmuth ist in der aufsichtsrechtlichen Prüfung und geldwäscherechtlichen Beratung tätig.

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Autoren/Hrsg.

Vollmuth, Eva-Maria
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