FATF-Länderprüfung Deutschland 2009 und dessen Auswirkung auf die nationalen Kreditinstitute

Erscheinungsjahr 2014
ISBN: 978-3-8495-8404-7
Verlag: tredition

Buch, Deutsch, 228 Seiten, Format (B × H): 175 mm x 226 mm, Gewicht: 569 g

Die FATF, die weltweit einheitliche Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt, hat 2009 die Bundesrepublik Deutschland auf Umsetzung der internationalen Standards geprüft. Das im darauffolgenden Jahr veröffentlichte Ergebnis war prägnant sowie ernüchternd und führte zu einem medialen Aufschrei – „Deutschland sei ein Paradies für Geldwäscher“. Die Prüfer attestierten, dass die Bundesrepublik Deutschland gerade mal 5 von 49 Empfehlungen vollständig erfüllt. Dabei wurde allerdings auch fünfmal die Note mangelhaft („non-compliant“) fünfzehn Mal die Note befriedigend („partially compliant“) und vierundzwanzig Mal die Note größtenteils erfüllt („largely compliant“) vergeben. Aufgrund dieser Bilanz rückte das Thema Geldwäsche und Organisierte Kriminalität verstärkt in den Focus der Öffentlichkeit.
Das vorliegende Buch wurde im Rahmen eines Masterstudiums an der Hochschule Harz als Master-Thesis verfasst, mit dem Titel „FATF-Länderprüfung Deutschland 2009 und dessen Auswirkung auf die nationalen Kreditinstitute“.

Autoren/Hrsg.

Haug, Patrick

Fachgebiete

• Rechtswissenschaften Strafrecht Nebenstrafrecht (einschl. Wirtschafts- und Medienstrafrecht)
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Compliance
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft

Über Autor(innen)

Haug, Patrick
Patrick Haug ist Chief Compliance Officer der Sparkasse Singen-Radolfzell. Er studierte Betriebswirtschaft in Braunschweig und verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Geldwäsche- und Fraud-Compliance. Fachgruppenleiter „Geldwäsche Compliance“ im BCM und Fachbeirat „Compliance“ im BankingClub.